公司順利完成2021年度內部控制評價

  根據企業內部控制規范體系，結合公司內部控制制度和評價辦法，近日，公司在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對2021年度內部控制有效性進行了評價。

  內部控制評價的范圍涵蓋了公司的各種業務和事項，依據以風險為導向，遵循全面性、重要性、客觀性原則，內控審計工作小組對2021年采購管理、合同印章管理、銷售管理、資產管理、資金管理和研究與開發管理6項重大事項和高風險業務進行分階段跟蹤評價，評價分期中、年末兩輪測試開展，本年度自評測試發現問題2項，目前已全部整改完成。

  2021年，公司內控審計工作小組繼續開展以制度流程執行、管理效能、部門履職情況為主要內容的內控審計工作。結合WOS標準流程體系建設,每月開展一項制度或流程的成熟度評價，制定改進提升計劃8項，通過檢查制度流程的規范性、執行性，加強制度流程執行的有效性、合規性，同時進一步提升了制度流程的信息化覆蓋面。

  按照基本規范、評價指引及其他相關法律法規的要求，公司通過內部控制自評、內控審計抽查、公司外部審計等多層次、多輪控制，對公司內部控制設計與運行的有效性進行評價，加強對內各項業務和相關崗位關鍵控制點進行控制，及時發現問題，制定整改措施，堅決打好防范化解潛在風險攻堅戰，助力公司高質量健康持續發展。